В Молдове выявлена схема контрабанды телефонов на 1 млн евро

Как следует из материалов уголовного дела, участники группировки, в том числе представители резидентных и нерезидентных компаний, выстроили и контролировали четко организованную преступную схему, ориентированную на незаконный ввоз в Молдову смартфонов нового поколения и легализацию доходов от их реализации, сообщает rupor.md

Собранные данные указывают, что технику приобретали в Италии, а затем доставляли в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и через посылки. Чтобы обойти таможенный контроль и не платить пошлины, телефоны прятали в багаже и не декларировали на границе. После этого устройства передавались связанным с группой физическим и юридическим лицам, осведомлённым об их происхождении, и продавались через магазины и онлайн-платформы.

Правоохранители установили, что выручку систематически аккумулировали лица, отвечавшие за финансовый поток, и временно держали её в обменных пунктах Кишинёва. Когда накапливались суммы примерно от 70 000 до 100 000 евро, деньги передавали международным перевозчикам, которые незаконно вывозили наличные в страны ЕС, преимущественно в Бельгию, без декларирования.

Затем средства вводили в легальный оборот через компании, подконтрольные участникам схемы и зарегистрированные в Бельгии, после чего их переводили в Италию конечному бенефициару.

По версии следствия, в операции могли участвовать около 13 физических и 6 юридических лиц, включая международных перевозчиков и представителей обменных пунктов. Предварительная оценка показывает, что через схему было ввезено и реализовано мобильных телефонов на сумму свыше 1 миллиона евро.

На данный момент НЦБК и прокуроры продолжают расследование, чтобы установить всех причастных и восстановить полную структуру механизма.

Также подчёркивается, что каждый считается невиновным до вступления в силу окончательного решения суда.