В Молдове разоблачили схему ввоза авто из США на 17 млн леев

Автомобили оформляли как якобы предназначенные для Приднестровского региона, но фактически их планировали переправить покупателям в Украине, передает customs.gov.md. Схема позволяла обходить пошлины за счет фиктивного направления поставок.

Как уточняет следствие, машины заявлялись в декларациях как отправляемые на левый берег Днестра, что давало импортерам право на освобождение от таможенных платежей. В ходе проверки выяснилось, что несколько связанных между собой экономических агентов, включая одного, зарегистрированного в Приднестровье, завозили автомобили с указанным пунктом назначения — Тирасполь.

Одним из обязательных требований для предоставления такой льготы было сохранение и эксплуатация транспорта на территории левобережья. Однако результаты специальных мероприятий и материалы уголовного расследования указывают, что в реальности автомобили готовили к продаже физическим лицам в Украине, а заявленный маршрут использовался лишь формально.

Помимо этого, часть машин, по данным следствия, разбиралась на запчасти и затем реализовывалась на территории, подконтрольной конституционным властям Республики Молдова, без уплаты предусмотренных законом таможенных сборов. Следователи также зафиксировали признаки применения коммерческих документов с недостоверными сведениями.

Во время обысков правоохранители изъяли свыше 460 тысяч леев, почти 8 тысяч евро и более 4 тысяч долларов США, происхождение которых еще предстоит установить. Также были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и иные вещественные доказательства, включая переписку, важную для уголовного дела.

На данный момент по делу проходят шесть человек в возрасте от 33 до 63 лет; они остаются на свободе с соблюдением презумпции невиновности до вынесения окончательного решения суда. Трое фигурантов проживают в Приднестровском регионе, отмечают следователи.

Расследование продолжается: проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств, выявления полного круга причастных лиц и формирования необходимой доказательной базы. Проверки и сбор доказательств продолжаются.